Органы управления и контроля авиакомпании
Состав Наблюдательного советаСистема управления Компании строится в соответствии с действующим российским законодательством, Уставом и внутренними документами Компании, а также положениями Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного к применению Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.
Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. В рамках своей компетенции общее собрание акционеров принимает решения, обязательные для других органов управления, а также всех должностных лиц Общества.
Наблюдательный совет Общества является постоянным коллегиальным выборным органом управления Общества и осуществляет общее руководство его деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров. Наблюдательный совет избирается общим собранием акционеров в составе 7 (семи) человек.
При Наблюдательном совете Общества создано три комитета, обеспечивающие эффективность деятельности Наблюдательного совета: Комитет по стратегическому планированию и управлению рисками, Комитет по аудиту и Комитет по кадрам и вознаграждениям. Порядок деятельности комитетов регулируется Положениями о Комитете по стратегическому планированию и управлению исками, Комитете по аудиту и Комитете по кадрам и вознаграждениям Наблюдательного совета Общества.
Комитет по стратегическому планированию и управлению рисками
Создан с целью рассмотрения и анализа вопросов стратегического развития Общества, вопросов осуществления крупных инвестиционных проектов и оценки рисков по сделкам и проектам, имеющим существенное значение для финансового состояния и основной хозяйственной деятельности Общества.Состав комитета:
Филатов Андрей Сергеевич, председатель,
Габдулхаков Руслан Ринатович,
Конобиевский Александр Викторович, независимый директор.
Комитет по аудиту
Создан с целью предварительного рассмотрения вопросов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества и подготовки рекомендаций по ним.
К числу основных функций Комитета относятся:
- выработка рекомендаций по кандидатуре аудитора, в том числе проведение отбора аудиторских организаций для осуществления аудита, оценка риска возникновения конфликта интересов;
- анализ качества внешнего аудита, предоставление Наблюдательному совету рекомендаций по заключению, продлению или расторжению договора с аудитором;
- рассмотрение и оценка заключения аудитора, проведенного по результатам аудита и представление результатов рассмотрения Наблюдательному совету.
Гельвих Андрей Владимирович, председатель, независимый директор,
Гренков Алексей Андреевич, независимый директор,
Киселев Андрей Валерьевич.
Комитет по кадрам и вознаграждениям
Создан в целях содействия Наблюдательному совету в привлечении к управлению Авиакомпанией квалифицированных специалистов в области управления и создании необходимых стимулов для их успешной работы
К числу основных функций Комитета относятся:
- выработка принципов и критериев определения размера вознаграждения членов Наблюдательного совета, членов Правления и Генерального директора;
- определение критериев подбора кандидатов в члены Наблюдательного совета, члены Правления и на должность Генерального директора, а также предварительная оценка указанных кандидатов.
Состав Комитета:
Конобиевский Александр Викторович, председатель, независимый директор,
Габдулхаков Руслан Ринатович,
Фомагин Валерий Борисович.
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества - Генеральным директором и коллегиальным исполнительным органом – Правлением. Правление осуществляет текущее руководство деятельностью Общества в пределах компетенции, определенной Уставом Общества и Положением о Правлении Общества.
К компетенции Генерального директора относятся все вопросы в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, Наблюдательного совета и Правления Общества.
Ревизионная комиссия является постоянным выборным органом Общества, осуществляющим контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества и его органов управления. Ревизионная комиссия избирается общим собранием акционеров в составе 3 (трех) человек.
Порядок деятельности Ревизионной комиссии регулируется Положением о Ревизионной комиссии Общества.
Состав Ревизионной комиссии