RU EN

О проведении годового общего собрания акционеров ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр" 29 июня 2015 года

3 Июня 2015

  УВЕДОМЛЕНИЕ  

о проведении годового общего собрания акционеров 

Публичного акционерного общества «Авиакомпания «ЮТэйр»

Место нахождения: 628012, Российская Федерация, Тюменская область, г. Ханты-Мансийск, аэропорт 

Уважаемый акционер, 

настоящим уведомляем Вас о том, что 29 июня 2015 года в 12‑00 ч. местного времени состоится годовое общее собрание акционеров ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» в форме совместного присутствия по адресу: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, Тюменская область, г. Ханты-Мансийск, аэропорт, административное здание (штаб) ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр». 

Регистрация участников собрания будет проводиться по месту проведения годового общего собрания акционеров  29 июня 2015 года с 11-00 ч. местного времени. 

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен на основании данных реестра акционеров ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» по состоянию на 12 мая 2015 года. 

Повестка дня годового общего собрания акционеров: 

1)Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» за 2014 год, а также распределение прибыли (убытков). 

2)Об избрании Наблюдательного совета ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр». 

3)Об избрании Генерального директора ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр». 

4)Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр». 

5)Об утверждении аудитора ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр». 

6)    Об одобрении сделок с заинтересованными лицами, которые могут быть совершены ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности (в порядке п.6 ст.83 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах»). 

7)Об одобрении в порядке пункта 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» сделки по размещению ценных бумаг ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 

Голосование по данным вопросам повестки дня проводится бюллетенями для голосования. 

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с порядком заполнения бюллетеней для голосования, указанном на самих бюллетенях. Бюллетени, заполненные иным образом, а также содержащие подчистки и исправления, признаются недействительными. 

Акционер имеет право участвовать в годовом общем собрании акционеров ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» лично или через уполномоченного представителя или отправить заполненный бюллетень для голосования письмом по адресам:   

§ 628415, Тюменская область, г. Сургут, ул. Энтузиастов, д.52/1, ЗАО «Сургутинвестнефть» (счетная комиссия); 

§ 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д.41, оф.414, 415,  филиал в г. Москве ЗАО «Сургутинвестнефть» (счетная комиссия); 

§ 625000, г. Тюмень, главпочтамт, а/я 3552, филиал в г. Тюмени ЗАО «Сургутинвестнефть» (счетная комиссия); 

§ 628422, Тюменская область, г. Сургут, ул. Аэрофлотская, д.51, административное здание ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр», отдел по имуществу и работе с акционерами. 

Дата окончания срока приема бюллетеней для голосования: 26 июня 2015 года включительно. 

Для регистрации и участия в годовом общем собрании акционеров Общества акционеру (представителю акционера) необходимо при себе иметь: 

§ акционеру – физическому лицу – паспорт; представителю акционера - физического лица – паспорт и доверенность (оригинал или нотариально удостоверенная копия). Доверенность должна быть удостоверена нотариально или оформлена в соответствии с требованиями ст. 185, п.3 ст.187 Гражданского кодекса РФ, ст.57 ФЗ «Об акционерных обществах»; 

§ представителю акционера – юридического лица – паспорт и доверенность (оригинал или нотариально заверенную копию), оформленную в соответствии с п.5 ст.185.1, п.3 ст.187 Гражданского кодекса РФ, ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах». В случае участия в собрании лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, необходимо представить документ, подтверждающий его назначение на должность (подлинник или нотариально заверенная копия). 

При подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» и во время его проведения акционерам предоставляется следующая информация: 

1)Годовой отчет ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» за 2014 год. 

2)Годовая бухгалтерская отчетность ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» за 2014 год. 

3)Заключение Ревизионной комиссии и аудитора ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» за 2014 год. 

4)Сведения о кандидатах в Наблюдательный совет, Ревизионную комиссию ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр», на должность Генерального директора ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр». 

5)Сведения о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган. 

6)Сведения о предлагаемом аудиторе ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр». 

7)Сведения о сделках с заинтересованными лицами, которые могут быть совершены ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности. 

8)Проекты решений общего собрания акционеров. 

С данной информацией акционер (представитель акционера) может ознакомиться в рабочее время, а также получить копии материалов за плату начиная с 30 мая 2015 года по следующим адресам: 

1) г. Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ Тюменской области, аэропорт, административное здание (штаб) ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»,  телефон  (3467) 394-502, Шуляк Алексей Андреевич; 

2) г. Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ Тюменской области ул. Аэрофлотская, 51, здание администрации ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»,  телефон  (3462) 778-476, Алексеева Светлана Евгеньевна. 

Кроме того, данные материалы, начиная с 30 мая 2015 года, будут размещены на сайте ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» в сети Интернет: http://www.utair.ru