RU EN

Уведомление о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»

3 Июня 2016

Место нахождения: 628012, Российская Федерация, Тюменская область, г. Ханты-Мансийск, аэропорт

Уважаемый акционер,

настоящим уведомляем Вас о том, что 28 июня 2016 года в 12:00  местного времени состоится годовое общее собрание акционеров ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) по адресу: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область, г. Ханты-Мансийск, аэропорт, административное здание (штаб)  ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».

Регистрация участников собрания будет проводиться по месту проведения годового общего собрания акционеров 28 июня 2016 года с 11-00 ч. местного времени.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен на основании данных реестра акционеров ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» по состоянию на 13 мая 2016 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1)       Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» за 2015 год.
2)       О распределении прибыли, в том числе о выплате дивидендов по результатам 2015 года.
3)       Об избрании Наблюдательного совета ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».
4)       Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».
5)       Об утверждении аудитора ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».
6)       Об одобрении сделок с заинтересованными лицами, которые могут быть совершены ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности (в порядке п.6 ст.83 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах»).
7)       Об одобрении нескольких взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в порядке пункта 4 статьи 83 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах».    
8)       Об одобрении нескольких взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в порядке пункта 4 статьи 83 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах».
9)        Об одобрении нескольких взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в порядке пункта 4 статьи 83 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах».    
10)     Об одобрении нескольких взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в порядке пункта 4 статьи 83 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах».     
11)     Об одобрении нескольких взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в порядке пункта 4 статьи 83 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах».       
12)      Об одобрении нескольких взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в порядке пункта 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
13)      Об одобрении нескольких взаимосвязанных сделок, составляющих крупную сделку.
14)      Об одобрении в порядке пункта 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.      
15)      Об одобрении в порядке пункта 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
16)      Об утверждении изменений № 9 в Устав ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».
17)      Об утверждении изменений № 1 в Положение о Наблюдательном совете ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».
18)      Об утверждении изменений № 2 в Положение о Правлении ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».
19)      Об утверждении изменений № 1 в Положение о Генеральном директоре ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».
20)      Об утверждении изменений № 1 в Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».
21)      О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».
22)      О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».
23)      Об одобрении в порядке пункта 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Голосование по данным вопросам повестки дня проводится бюллетенями для голосования.

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с порядком заполнения бюллетеней для голосования, указанным на самих бюллетенях. Бюллетени, заполненные иным образом, а также содержащие подчистки и исправления, могут быть признаны недействительными.

Акционер имеет право участвовать в годовом общем собрании акционеров ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» лично или через уполномоченного представителя либо отправить заполненный бюллетень для голосования письмом по адресам:  

  • 628415, Тюменская область, г. Сургут, ул. Энтузиастов, д. 52/1, ЗАО «Сургутинвестнефть» (счетная комиссия);
  • 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 41, оф. 414, 415,  филиал в г. Москве ЗАО «Сургутинвестнефть» (счетная комиссия);
  •  625000, г. Тюмень, главпочтамт, а/я 3552, филиал в г. Тюмени ЗАО «Сургутинвестнефть» (счетная комиссия);
  • 628422, Тюменская область, г. Сургут, ул. Аэрофлотская, д. 51, административное здание ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр», отдел по работе с акционерами.

Акционеры, права которых на акции ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» учитываются номинальным держателем, вправе принять участие в годовом общем собрании акционеров также путем дачи указания номинальному держателю голосовать определенным образом, если это предусмотрено договором с номинальным держателем. Порядок дачи таких указаний определяется договором с номинальным держателем.

Дата окончания срока приема бюллетеней для голосования: 25 июня 2016 года включительно.

Для регистрации и участия в годовом общем собрании акционеров ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» акционеру (представителю акционера) необходимо при себе иметь:

  • акционеру – физическому лицу: паспорт; представителю акционера - физического лица: паспорт и доверенность (оригинал или нотариально заверенная копия). Доверенность должна быть удостоверена нотариально или оформлена в соответствии с требованиями ст.57 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  • представителю акционера – юридического лица: паспорт и доверенность (оригинал или нотариально заверенная копия), оформленную в соответствии с требованиями  ст. 57 Федерального закона «Об акционерных обществах». В случае участия в собрании лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, необходимо представить документы, подтверждающие его назначение на должность (подлинник или нотариально заверенная копия).

При подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» и во время его проведения акционерам предоставляется следующая информация:

1)         Годовой отчет ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» за 2015 год.
2)         Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» за 2015 год.
3)         Заключение Ревизионной комиссии и аудитора ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» за 2015 год.
4)         Сведения о кандидатах в Наблюдательный совет, Ревизионную комиссию ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр», сведения о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган.
5)         Сведения о предлагаемом аудиторе ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».
6)         Проект изменений № 9 в Устав ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».
7)       Проект изменений № 1 в Положение о Наблюдательном совете ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».
8)         Проект изменений № 2 в Положение о Правлении ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».
9)         Проект изменений № 1 в Положение о Генеральном директоре ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».
10)      Проект изменений № 1 в Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».
11)      Выписка из протокола заседания Наблюдательного совета по вопросу  повестки дня «Об определении цены выкупа обыкновенных акций ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».
12)    Отчет независимого оценщика об определении рыночной стоимости акций ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр», требования о выкупе которых могут быть предъявлены к ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».
13)      Информация о порядке реализации акционером ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» права требовать выкупа  ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» принадлежащих ему акций.
14)      Образец требования акционера (физического лица, юридического лица) о выкупе принадлежащих ему акций ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» в связи с совершением  ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»  крупной сделки.
15)      Расчет стоимости чистых активов ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» по данным бухгалтерской отчетности по состоянию на  31.03.2016 г.
16)      Протокол Наблюдательного совета ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» №20/15 от 25.05.2016 г.
17)      Проекты решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (бюллетени).

С данной информацией акционер (представитель акционера) может ознакомиться в рабочее время, а также получить копии материалов за плату начиная с 29 мая 2016 года по следующим адресам:
1) г. Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ Тюменской области, аэропорт, административное здание (штаб) ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»,  телефон  (3467) 394-502, Шуляк Алексей Андреевич;

2) г. Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ Тюменской области ул. Аэрофлотская, 51, здание администрации ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»,  телефон  (3462) 778-476, Алексеева Светлана Евгеньевна.

Кроме того, данные материалы, начиная с 29 мая 2016 года, будут размещены на сайте ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» (в разделе «Сообщения акционерам») в сети Интернет: http://www.utair.ru.

В соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах», акционеры ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр», голосовавшие против принятия решения по вопросу №13 повестки дня «Об одобрении нескольких взаимосвязанных сделок, составляющих крупную сделку» или не принимавшие участия в голосовании по указанному вопросу, вправе требовать выкупа  ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» всех или части принадлежащих им обыкновенных акций ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».
Выкуп обыкновенных акций осуществляется ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» по цене, определенной Наблюдательным советом ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр», в размере рыночной стоимости акций, определенной независимым оценщиком: 1 руб. 15 коп. за одну обыкновенную акцию.

Порядок выкупа обыкновенных акций регламентирован в информации о порядке реализации акционером  ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» права требовать выкупа ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» принадлежащих ему акций (приложение №1 к настоящему уведомлению).