Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

Публичного акционерного общества «Авиакомпания «ЮТэйр»

Уважаемые акционеры!

Настоящим уведомляем Вас о проведении 30 июня 2020 года годового общего собрания акционеров ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» в форме заочного голосования (опросным путем).

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 30 июня 2020 года.

При этом, в соответствии с письмом Банка России от 27 мая 2019 года №28-4-1/2816, последним днем срока приема бюллетеней для голосования является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней. При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, поступившие в общество не позднее 29 июня 2020 года.

Итоги годового общего собрания акционеров будут подведены 30 июня 2020 года по адресу: 628415, Тюменская область, г. Сургут, ул. Энтузиастов, д. 52/1, АО «Сургутинвестнефть» (счетная комиссия).

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен на основании данных реестра акционеров ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» по состоянию на 05 июня 2020 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»:

1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» за 2019 год.

2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» по результатам 2019 года.

3) Избрание членов Наблюдательного совета ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».

4) Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».

5) О выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Наблюдательного совета ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».

6) О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».

Приложения:
1. Годовой отчет 2019
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность
3. Заключение ревизионной комиссии за 2019 год
4. Заключение аудитора за 2019 год
5. Выписка из протокола Наблюдательного совета _9-19 от 15.05.20
6. Сведения о кандидатах в Наблюдательный совет
7. Проекты решений годового общего собрания акционеров